SPIMACO
image description

جمعية سبيماكو الدوائية توافق على جدول أعمالها و تنتخب أعضاء مجلس الإدارة

عقدت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة القصيم ـ بريدة ـ المدينة الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي : 1 ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م . 2 ـ الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م. 3 ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة. 5 ـ الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة () من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح . 6 ـ الموافقة على صرف مبلغ (01,400,00) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 7 ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون ، كمراجعين خارجيين للشركة للعام المالي 2016م بناء على توصية لجنة المراجعة وتم تحديد أتعابه. 8 ـ الموافقة على ممارسة سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49%) . 9 ـ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ اعتبارا من

3/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) ، وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم :ـ 1 ـ معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي. 2 ـ معالي الدكتور / علي بن سليمان العطيه. 3 ـ سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة. 4 ـ سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد. 5 ـ سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان . 6 ـ سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام قحطاني. 7 ـ سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان .